Милиция Белоруссии на окраине Минска задержала валютчика с крупной суммой денег. Об этом 4 мая сообщила оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции министерства внутренних дел Белоруссии (ГУБЭП МВД) Вероника Посметьева.
По информации представителя МВД, операция по задержанию 51-летнего неработающего минчанина произошла на пересечении Логойского тракта и минской кольцевой автодороги (МКАД). В момент задержания у подозреваемого было изъято $2 тыс., 550 евро, более 320 тыс. российских рублей и почти 80 млн. белорусских рублей.
Работники правоохранительных органов проинформировали, что подозреваемый предоставлял услуги только по крупным сделкам купли-продажи валюты, связывался с клиентами-минчанами через интернет. По их данным, места проведения операций с валютой находились в различных частях города, валютчик усердно маскировался.
ГУБЭП МВД сообщило, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.233 «Незаконная предпринимательская деятельность» УК Белоруссии. Следствие продолжается, но по оперативным данным в ходе десяти валютных операций подозреваемым был получен доход в размере 100 млн. белорусских рублей. Валютчик помещен в СИЗО, с него может быть взыскано более 1 млрд. бел. руб. по штрафных санкциям.
В управлении отметили также, что три жителя Витебской области арестованы за сбыт поддельных стодолларовых купюр, ввезенных из России. В отношении их возбуждено уголовное дело по ст.221 УК («изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).
Ранее управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии по Могилевской области было возбуждено уголовное дело по ст. 233 УК («незаконная предпринимательская деятельность») в отношении 46-летнего «валютчика». Проведёнными контрольными мероприятиями установлено, что он на протяжении 2010 года, вопреки действующему законодательству, занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты, получив от этой деятельности доход в сумме 76 млн. рублей. Такие услуги «валютчик» оказывал не только случайным гражданам, решивших поменять валюту по рыночному, более высокому курсу, но и постоянным «клиентам» — индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур. Только на момент задержания при нём было обнаружено и изъято 30 000 долларов США.